• Introduction to money laundering deterrence

• PengarangCox, Dennis
• TerbitanNew Jersey : John Wiley & Sons, 2010
• ISBN978-0-470-06572-3
• Nomor Panggil364.168 COX i
• BahasaInggris
• SubyekMONEY LAUNDERING, MONEY LAUNDERING - PREVENTION

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-39154	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris adalah dua masalah terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan saat ini. Peraturan anti pencucian uang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kontrol tertentu untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan melaporkan kegiatan mencurigakan yang muncul. Karena pelaku pencucian uang telah menggunakan cara yang lebih canggih menyamarkan sumber dana mereka, maka cara menghadapinya, dan bagaimana mereka harus menghadapinya juga harus canggih.
Pengantar pencegahan pencucian uang menyediakan informasi yang cukup bagi pembaca yang memungkinkan memungkinkan mereka memahami isu utama yang berhubungan dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris. Karena pencucian uang, berdasarkan sifatnya, merupakan isu global, terdapat standar global di mana semua peraturan lokal didasarkan dan inilah standar universal yang diatur di sini. Istilah kunci dan resiko yang terkait dijelaskan dan gambaran yang luas dari kerangka peraturan diberikan, untuk menyediakan informasi dasar yang diperlukan karyawan untuk menjadi bagian efektif dari upaya global dan mengadili mereka yang terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan teroris.